250名投资者欲移民美国被骗1.5亿美元 多来自中国

2020-10-30
美国人移民中国条件 中国人移民美国条件 中国移民到美国条件

美国人移民中国条件。

美国证券与交易委员会(SEC)8日在其网站公布,居住在伊利诺伊州的一名商人以及他的两家公司已对超过250名寻求利润与移民的海外投资者形成诈骗,目前其资产已被冻结。

美国证券与交易委员会指控,这名叫作Anshoo R.Sethi的商人创建了芝加哥会议中心(ACCC)及芝加哥洲际区域中心信托(IRCTC),向超过250名投资者欺诈销售超过1.45亿美元证券,并收取了1100万美元管理费用。这些投资者主要来自于中国。

Sethi欺骗投资者称,他的公司将在芝加哥奥黑尔机场附近融资建设“世界上第一个零碳排放铂金LEED认证”的酒店和会议中心。投资者被误导,购买这家公司的股份可以加快其通过EB-5移民投资者试点计划获得移民美国的进程。EB-5计划使得通过投资100万美元(或者50万美元于失业率较高的“目标就业领域”)于创造或者维持不含投资者本人及其亲属的至少10个美国工人岗位项目,具有获得美国绿卡的可能。

美国证券交易委员会称,Sethi和他的公司向投资者虚称其拥有所有必要的建筑许可,并且数个主要的连锁酒店已经签署了该项目。他们还向美国公民及移民署(USCIS)提供虚假文件,试图确保该机构通过EB-5项目的初步审核,获得投资者的临时签证。

Sethi及其公司已经花掉了超过90%的管理费。其中,超过250万美元已直接进入了Sethi在香港的个人账户。虽然Sethi承诺如果签证不成功将退回这些手续费。

此外,美国证券交易委员会还表示,Seith及其公司在欺诈投资者的项目中有失实陈述。在提交的资料中他们称投资者的基金将用于建造一个会长中心及酒店综合项目Sethi及其公司在其营销材料中强调三大连锁酒店凯越、洲际酒店饭店及喜达屋酒店将会参与该项目。然而,在提交的材料中,这三家酒店没有一家酒店提供连锁酒店的特许经营协议。事实上,有两家连锁酒店该材料被提交的两年以前便已经终止了与Sethi相关的其他实体之前的交易。

美国证券与交易委员会指控Sethi、芝加哥会议中心及芝加哥洲际区域中心信托违反1933年证券法第17(a)条及10(b)条。除了法院授予的临时限制令及资产冻结外,美国证券与交易委员会的申诉寻求永久禁止令以及其他的金钱禁令。

精选阅读

葡萄牙黄金签证吸引超五百投资者 多数来自中国


2月27日电 据报道,葡萄牙房地产协会表示,自从葡萄牙在一年半前推出房产投资换居留证的“黄金签证”以来,葡萄牙已吸引3亿英镑(约4.6亿美元)的外国投资。

该协会预计,今年通过黄金签证项目涌入的外国投资还将急剧增长。

BBC记者罗伯兹从里斯本报道说,通过黄金签证项目,葡萄牙政府今年将吸引4.1亿英镑(约6.9亿美元)外国投资,而葡萄牙房地产协会预计这一数字将更大。

2012年10月,葡萄牙政府正式推出黄金居留签证项目,允许非欧盟国家公民在葡萄牙通过购置50万欧元或以上的地产的方式获得葡萄牙居留权,吸引了包括中国富豪在内的众多企业家和投资者前往申请。

黄金签证申请者还可通过拥有100万欧元或以上的金融资产,或创立10个就业岗位的方式获得签证。投资最短时间是5年。

到目前为止,已有542名外国人通过黄金签证项目获得了葡萄牙居留证,而当中大多数是中国人。

葡萄牙并非是欧盟内唯一拥有类似吸引外资的签证项目的国家,但葡萄牙的黄金签证项目特别成功。

与此同时,中国也是葡萄牙投资项目的另一个资金来源地。近年来,中国三峡集团和中国国家电网相继收购葡萄牙电力公司和葡萄牙国家能源网部分股份。

英国也有类似吸引外国富豪投资者的移民签证项目,有关项目亦引起人们的关注和辩论。欧盟官员也对有关签证项目的具体条款内容有所质疑,内容不仅涉及入籍规定。

葡萄牙的黄金签证要满足每年在葡萄牙的居住时间。通常情况下,只需满足第一年居住7天,之后每两年14天在葡萄牙居住,即可满足要求。满5年可申请永居,满6年后便可申请入籍。

报告称近3000移民将父母独自留新西兰 多来自中国


据新西兰天维网援引NZ Herald消息,最新统计数据显示,越来越多被子女担保移民新西兰的老年人被独自“丢”在了新西兰。

新西兰移民局公布的最新数据显示,如今,已有近3000名通过“父母移民”类别担保父母取得新西兰身份的外族移民选择了离开新西兰。其中,31%来自中国,13.7%来自印度,4.9%来自南非,4.4%来自英国。

目前,中国是“父母移民”类别移民的最大来源国。去年,通过该类别获批的移民中,中国移民占到了47%。

在2011至2012年间,每10名获得新西兰永久居民身份的中国移民中,就有4名为50岁以上的中老年移民。

依照新西兰移民法令,只要老人在新西兰生活的成年子女数量等于或多于其他任何一国,就可以被子女担保获取新西兰居民身份。

去年5月15日,新西兰移民局暂停了父母类移民申请的受理,并于7月30日推行了全新的父母类团聚移民的政策。

新政规定,家庭收入将成为移民局考量移民标准的最重要因素,而非语言能力、工作能力等。只要移民的主申请人“长期保证收入”达到每年27203纽币(连带配偶申请则需达39890纽币/年),或能为新西兰带来50万纽币的置业资金,移民局就会将其列入“优先类”,迅速受理其移民申请。

梅西大学社会学家Paul Spoonley表示,外来移民希望通过比对不同国家能够提供的保障和社会服务从而做出“最优选择“,这样的做法无可厚非。“对英国移民来说,他们会考虑养老金‘共享’的便利程度,对中国移民来说,父母能不能受到很好的照顾,是他们考虑的重点。”

对此,移民部长Michael Woodhouse表示,他认为将父母“丢”在新西兰,前往其他国家,并非是普遍趋势。“在那些担保父母移民,又将父母独自留在新西兰的案例中,有些是还有其他家人在新西兰,可以负责照看其父母,有些只是暂时离开,过阵就会回来,还有的父母甚至在这里找到了自己的伴侣。”

Michael Woodhouse称,推行父母移民类政策,是为了让那些高技术移民人才能够得以与家人团聚,从而更安心地在新西兰生活。“目前,外来移民每年可为新西兰带来19亿纽币的净收入。”

移民网(ym16.com)为您提供最全面最新的移民相关知识和政策,帮助您解决移民中遇到的各种疑难杂症。其中《250名投资者欲移民美国被骗1.5亿美元 多来自中国》的内容由移民知识小编2022精选编辑整理而成,希望对您的移民有所帮助,欢迎您通过美国人移民中国条件专题访问更多精彩移民内容。

相关文章更多 >